Про компанію
Показники діяльності
Документи
Контакти
Послуги
Клієнтам
Схема співпраці
Типові документи
Запит
Корисні ресурси
Фінансовий моніторинг
Партнери
 

Мапа сайтуКонтакти


торговец ценными бумагами ценные бумаги ценным бумагам ценных бумаг покупка акций продажа акций фондовая биржа акции ценные бумаги рынок ценных бумаг вексель фондовый рынок облигации брокер ценные бумаги инвестирование инвестиции финансы финансовый рынок биржа форекс котировки ценные бумаги куплю акции цінні папери ринок цінних паперів цінних паперів акції акція торговец ценными бумагами ценные бумаги ценным бумагам ценных бумаг покупка акций продажа акций фондовая биржа акции ценные бумаги рынок ценных бумаг вексель фондовый рынок облигации брокер ценные бумаги инвестирование инвестиции финансы финансовый рынок биржа форекс котировки ценные бумаги куплю акции цінні папери ринок цінних паперів цінних паперів акції акція торговец ценными бумагами ценные бумаги ценным бумагам ценных бумаг покупка акций продажа акций фондовая биржа акции ценные бумаги рынок ценных бумаг вексель фондовый рынок облигации брокер ценные бумаги инвестирование инвестиции финансы финансовый рынок биржа форекс котировки ценные бумаги куплю акции цінні папери ринок цінних паперів цінних паперів акції акція торговец ценными бумагами ценные бумаги ценным бумагам ценных бумаг покупка акций продажа акций фондовая биржа акции ценные бумаги рынок ценных бумаг вексель фондовый рынок облигации брокер ценные бумаги инвестирование инвестиции финансы финансовый рынок биржа форекс котировки ценные бумаги куплю акции цінні папери ринок цінних паперів цінних паперів акції акція

Фінансовий моніторинг

При наданні фінансових послуг своїм клієнтам ТОВ "Трансфербутик", крім інших законодавчих актів України, керується Законом України "Про запобігання й протидію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом" від 28.11.2002 р.

У відповідності до Статті 4 цього Закону, ТОВ "Трансфербутик" є суб'єктом первинного фінансового моніторингу й при здійсненні своєї діяльності зобов'язано ідентифікувати осіб, що здійснюють фінансові операції.

Згідно із Законом і Правилами проведення фінансового моніторингу, з метою ідентифікації клієнтів ТОВ "Трансфербутик" (при наданні останнім фінансових послуг) повинні бути надані наступні документи, відповідно до статусу клієнта.

Для резидентів України
Юридичні особи
  • Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) Суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;.
  • Копія Довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою № 2-Р, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія чи витяг із Статуту підприємства (організації) із зазначенням видів діяльності, керівного складу, його повноважень, повної та скороченої назви, що завірене підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія чи витяг з Документу про призначення керівника, що має право підписувати господарські та фінансові документи від імені підприємства (організації), що завірене підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія Довідки про відкриття основного рахунку підприємства в станові банку, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
  • Копія паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу, керівника (всі заповнені сторінки), завірені підписом власника паспорту;
  • Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податку, завірена підписом власника довідки.
    Анкета юридичної особи - резидента
  • Фізичні особи
  • Копія паспорту Громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу, (всі заповнені сторінки), завірені підписом власника паспорту;
  • Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податку, завірена підписом власника довідки.
    Анкета фізичної особи - резидента


  • Для нерезидентів України
    Юридичні особи
  • Копія документу про реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи (витяг з торгового, банківського чи судового реєстру, завірена підписом керівника та печаткою підприємства, або Реєстраційне свідоцтво уповноваженого органу іноземної держави такої реєстрації, завірене нотаріально), із зазначенням повної та скороченої назви підприємства.
    Анкета юридичної особи - нерезидента
  • Фізичні особи
  • Копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, (всі заповнені сторінки із зазначенням громадянства), завірені підписом власника паспорту.
    Анкета фізичної особи - нерезидента


  •